TokenPocket钱包官网|诈骗集团勾结「假USDT币商」诈财逾5000万！受害者退休金、房子全没了… | 动区动趋-最具影响力的区块链新闻媒体

有境外诈欺集团利用虚拟货币不易追查之特性，以投资为幌子诈骗国内被害人投资泰达币（USDT），勾结假币商捲款 10 多名被害人共 5000 多万元台币，警方蒐证后逮捕 4 名假币商，向基隆地院声请羁押禁见获准。 （前情提要：AI办案！台湾检警靠「ChatGPT」破获1.5亿虚拟货币诈骗案） （背景补充：扣押币安两亿元帐号！台湾三夫妻档「开假交易所」吸金，爱情诈骗759万 USDT）

据自由时报、ETtoday 报导，有境外诈欺集团瞄準虚拟货币不易追查之特性，勾结李姓、洪姓、戴姓与张姓等 4 名假币商，以投资为幌子欺骗被害人投资泰达币（USDT），再将被害人购买的 USDT 转入诈欺集团名下电子钱包。

被害人在今年初向基隆市警局陆续报案，指他们在去年 9 月至 12 月间投资，对方号称可获得高报酬，直到发现获利无法提领，才惊觉受骗上当，基隆地检署随即指派检察官陈淑玲指挥侦办。

检警清查后发现，受害人为了赚取高报酬，有人一次投入 400 多万退休金，有人甚至抵押房子贷款来投资，还有人甚至不觉得自己受骗，继续砸钱投资中。

经检察官与基隆市警局刑事警察大队数月持续蒐证，并仔细研析虚拟货币币流后，于今年 8 月 29 日、 9 月 1 日，先后两波前往李姓嫌犯等 4 人住处，在现场查扣对帐单、电脑、手机、教战手册等证物。

透过境外诈欺集团洗钱超 5000 万元

据检警调查，李嫌等 4 人与境外诈欺集团配合，由诈欺集团成员先以投资为幌子，诱骗国内被害人向他们 4 人购买 USDT ，骗被害人购得 USDT  后，再依诈团指示，将 USDT 全数转入诈欺集团所控制之难以追溯、匿名之电子钱包。

李嫌等 4 人再将诈欺款项提领出来交给金主，以掩饰金流来源、逃避查缉，粗估经手金额达台币超 5000 万元。

检方认定，被告李等 4 人涉犯组织犯罪防制条例、3 人以上共同诈欺及违反洗钱防制法等，罪嫌重大，有羁押之原因且有羁押必要，昨日向基隆地院声请羁押被告李等 4 人，并全数羁押禁见获准，检方并溯源追缉诈团幕后首脑中。